GIUSTIZIA

Il progetto EU-AMAL sostiene le istituzioni libiche impegnate nella lotta contro la corruzione, i reati finanziari e i flussi finanziari illeciti. Il progetto mira a rafforzare la capacità operativa delle principali istituzioni coinvolte nell’intelligence finanziaria, nel controllo e nella formazione del settore giudiziario. Basandosi sull’esperienza maturata attraverso precedenti iniziative finanziate dall’UE e coattuate da Fondazione SAFE in Libia, incluso il programma EULEAD, EU-AMAL si concentra sul sostegno all’Unità di Informazione Finanziaria libica (FIU), all’Autorità di Controllo Amministrativo (ACA) e al Centro di Ricerca e Formazione Criminale (CRATC). L’azione supporta il progressivo allineamento della Libia agli standard internazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, in particolare alle raccomandazioni
della Financial Action Task Force (FATF) e alle pratiche del Gruppo Egmont delle Unità di Informazione Finanziaria.

Il progetto fornisce assistenza tecnica per rafforzare la struttura organizzativa e le capacità analitiche della FIU, sostenere l’implementazione del sistema goAML e migliorare il trattamento e l’analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Inoltre, supporta lo sviluppo di roadmap nazionali e settoriali per la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Parallelamente, EU-AMAL contribuisce a rafforzare il ruolo del CRATC e dell’ACA sostenendo lo sviluppo organizzativo, sistemi di governance digitale e programmi formativi specializzati per magistrati, investigatori e forze dell’ordine coinvolti in casi di corruzione e criminalità finanziaria. Rafforzando i meccanismi di responsabilità istituzionale e l’efficacia operativa degli attori dello Stato di diritto, EU-AMAL sostiene la stabilità a lungo termine, una migliore governance e una maggiore fiducia pubblica nelle istituzioni libiche.